🔊 Escuchar esto La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó que investiga posible lavado de dinero de las redes de huachicoleo en Guanajuato. Así lo señaló Humberto Domínguez, director general de procesos legales de la UIF, al ser entrevistado por medios nacionales. [read more=”Leer más” less=”Leer menos”] 🔊 Nota completa Interrogado en la capital del país acerca de si se entraría de manera más precisa en el caso de Guanajuato tras el audio del ex alcalde de Cortazar Hugo Estefanía con un operador del cartel de Santa Rosa de Lima, Domínguez respondió que “la UIF está trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República y con otras instancias como Marina, Sedena, Policía Federal, justamente para combatir este fenómeno”. “La función que está realizando la Unidad es a través de la información financiera para justamente poder afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales”, añadió el funcionario, consignó el diario Reforma. Desde hace casi dos semanas, el Gobierno federal implementa un operativo interinstitucional en Guanajuato, en particular el municipio de Villagrán, para combatir al Cartel de Santa Rosa de Lima, recordó Reforma. Aunque el líder de esa organización, José Antonio Yépez, “El Marro”, no ha sido detenido, las fuerzas federales han capturado a operadores y han asegurado distintos inmuebles asociados con el capo. Cuestionado sobre si la UIF investiga a funcionarios o ex funcionarios vinculados con el huachicoleo, entre ellos Hugo Estefanía, aclaró que están rastreando recursos de procedencia ilícita que son introducidos al sistema financiero, no haciendo investigaciones “dirigidas” contra personas específicas, añadió la información de Reforma. “Se está haciendo una investigación, no concretamente en contra de esta persona, la UIF no investiga de manera dirigida a una persona, sino lo hace con base en los reportes que realiza el sistema financiero nacional o de los sujetos obligados”, respondió. VIENEN MÁS DENUNCIAS Tras participar en la presentación de un informe de México Evalúa, confirmó que la UIF alista más denuncias por presuntas operaciones financieras ilícitas asociadas al robo de combustible. “Desde luego se siguen realizando las investigaciones por parte de la Unidad y en su momento, cuando ya se tenga toda la información, se harán las denuncias correspondientes”, comentó. “Es parte del trabajo que realiza la Unidad, estamos trabajando de manera permanente en distintos ámbitos o en distintas materias”, aseguró. La nota de Reforma indica que el funcionario recordó que la UIF ha presentado 15 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el robo de combustible. “(Contra) empresas que se dedican a la comercialización de hidrocarburos, algunas de ellas tienen estaciones de servicio, pero no son solamente gasolineras”, explicó el funcionario. “A través de diversos instrumentos como los controles volumétricos se puede establecer cuándo una estación de servicio está vendiendo más de lo que adquiere, (así) se ha podido establecer de manera indiciaria que probablemente operan justamente con hidrocarburo obtenido de manera ilícita”. (Foto: Tomada de MexicoTrágico) [/read] Compartir
