🔊 Escuchar esto La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció un fuerte golpe financiero al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el bloqueo de casi 2 mil cuentas en 12 estados del país, incluido Guanajuato.El anunció precisó que el “Operativo Agave Azul”, realizó entre el lunes y este martes bloqueó cuentas de mil 939 sujetos vinculados al mencionado cartel.[read more=”Leer más” less=”Leer menos”] 🔊 Nota completa En el marco de la operación, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con la organización criminal dedicada al narcotráfico, reportó el diario El Financiero.La UIF indicó que dicho operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la Unidad informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción “que han favorecido” las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada.En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en la definición de los objetivos de dicho operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.La UIF analizó un total de 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos, y transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguidas por la CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.“Estas acciones son el resultado del Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales que operan en nuestro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero”, señaló la UIF que encabeza Santiago Nieto.(Foto: Tomada de El Financiero)[/read]Compartir
