Admite pareja de Bartlett recibir dinero de sospechosos

Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del ex director de la CFE, Manuel Bartlett, reconoció que recibió en sus cuentas bancarias depósitos de 4.5 millones de dólares por un trato comercial con la familia Weinberg, considerada por autoridades federales como prestanombres y cómplices de Genaro García Luna.

Abdalá Lemus aseguró que las transferencias se realizaron por la venta de un hotel boutique ubicado en la Colonia Anzures, en la Ciudad de México.

La confirmación de los depósitos fue luego de la investigación que presentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La investigación indica que Abdalá Lemus recibió en sus cuentas bancarias depósitos por 4.5 millones de dólares, de los cuales dos millones 642 mil dólares fueron transferidos a sus cuentas personales.

El resto, un millón 890 mil dólares, fueron depositados en las cuentas de Roybell International Inc, una offshore panameña -fuera de jurisdicción- controlada por ella, según documentos de MCCI.

TRANSFERENCIAS DURANTE 5 AÑOS

Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo en el que Bartlett ocupaba una curul como senador plurinominal del Partido del Trabajo y ya formaba parte del movimiento político de López Obrador.

El Gobierno mexicano investiga las transferencias realizadas a Julia Abdalá como parte de la demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida.

El objetivo es recuperar los fondos del erario que el ex secretario de Seguridad Pública desvió a través del entramado empresarial de los Weinberg.

Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares.

El dinero llegó de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

EL MEOLLO DEL DINERO

Dichas compañías formaban parte de un conglomerado familiar representado y administrado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes enviaron los fondos a paraísos fiscales y, posteriormente, a empresas fachada en Florida que eran manejadas por García Luna y su esposa.

Ya con los fondos en las cuentas de sus sociedades, García Luna y sus allegados se hicieron de múltiples propiedades y bienes de lujo en Miami.

Expedientes de la demanda civil consultados por MCCI indican que los requerimientos sobre la información bancaria de Julia Abdalá comenzaron el 12 de junio de 2024, diez días después de las elecciones que dieron el triunfo a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En esa fecha, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitara a varios bancos mexicanos información sobre los movimientos de decenas de personas físicas y morales. Entre ellas, la pareja de Bartlett.

La respuesta de la CNBV es confidencial.

VIEJOS CONOCIDOS

El 9 de agosto de 2024, ya durante la transición presidencial, la UIF presentó una moción para obligar a los Weinberg a entregar documentos que identificaran el propósito de las transferencias a Abdalá.

Durante un interrogatorio realizado el 12 de junio de 2024 por Carlos Acevedo, abogado del bufete que representa a la UIF en la corte de Florida, Samuel Weinberg López reconoció tener una relación de amistad desde hace más de 20 años con Bartlett y su pareja Julia Abdalá.

El 20 de agosto de 2024, los Weinberg dijeron haber entregado a la UIF documentos que identifican el propósito de las transferencias a Abdalá y su empresa, Roybell International Inc.

(Fotos: Tomadas de Reforma y MCCI)