La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció hace un año el presunto desvío y lavado de dinero por 724 millones de pesos de Ricardo Gallardo Cardona, quien desde el domingo es el nuevo gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde.

El titular de la Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, pasó por alto la investigación del titular de la UIF, Santiago Nieto, consignó el diario Reforma.

De acuerdo con el mencionado diario, la UIF entregó a la FGR en agosto de 2020 la denuncia de 66 páginas contra Gallardo Cardona (ex alcalde del municipio de Soledad Graciano) y contra su padre, Ricardo Gallardo Júarez (ex alcalde de San Luis Potosí), a quienes acusó de tener una red de desvíos con apoyo de familiares y socios, entre 2012 y 2019.

Dichos sujetos, de común acuerdo y bajo la dirección de Ricardo Gallardo Juárez y José Ricardo Gallardo Cardona, ejecutaron un elaborado esquema mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí”, señala la denuncia difundida por el periodista Julio Astillero y retomada por Reforma.

ANTECEDENTE SOSPECHOSO

En 2015, Ricardo Gallardo fue encarcelado acusado de saquear 200 millones de pesos de la alcaldía de Soledad de Graciano.

También fue acusado de estar vinculado con el grupo criminal de los Zetas y de lavar dinero, de acuerdo con la causa penal 188/2014 de la entonces PGR.

Los recursos cuyo monto asciende al menos a la cantidad de $724,608,296.43 fueron enviados a favor de Clínica de Especialidades Wong S.A. de C.V, Grupo Axioma Kusuri S.A de C.V e Investigaciones Médicas del Potosí”, denunció la UIF el 14 de agosto de 2020.

OMISIÓN IMPERDONABLE

“Una vez ejecutada la colocación de recursos, las tres personas morales realizaron diversas transacciones financieras con la finalidad de dispersarlos, enviándolos a cuentas de personas físicas y morales, muchas de ellas cuyos accionistas son miembros de la familia Gallardo Cardona”, agrega la denuncia firmada por el titular de la UIF.

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En esa red que se detectó a través de traspasos bancarios, están María del Pilar Cardona, madre del gobernador; sus hermanas Kimberly Guadalupe y Candy Araceli; su tío Roberto Carlos Cardona, y su primo Eduardo Hernández Gallardo.

(Foto: Tomada del diario Reforma)