🔊 Escuchar esto El trabajo conjunto entre autoridades estatales y gobierno federal está sofocando las cuentas del crimen organizado que opera en Guanajuato. Cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que, en un periodo de 18 meses, en Guanajuato se han congelado 381 cuentas bancarias por presuntos actos de lavado de dinero, que ascienden a más de 100 millones de pesos. [read more=”Leer más” less=”Leer menos”] 🔊 Nota completa Los números, recopilados por el diario Milenio mediante, señalan que, del total de los 100 millones, al menos 35 millones de pesos pertenecerían a José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, principal grupo delictivo de Guanajuato. Milenio indicó que, de las cuentas congeladas por la UIF a “El Marro”, 13 millones 229 mil 192.38 pesos se hicieron por designación directa tras una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por estar vinculadas con el jefe criminal, su esposa y su novia. Otros 22.7 millones de pesos fueron por movimientos de terceros, personas que tienen relación con el cártel, añadió la información del mencionado diario. La UIF detalló que el monto bloqueado en Guanajuato, de enero del 2018 al 14 de junio del presente año, es de 122 millones 445 mil 822 pesos que pertenecen a 69 titulares entre personas físicas y morales. Pese a que se solicitó conocer la cantidad de dinero que se conserva en cada cuenta bancaria por separado, la UIF no lo proporcionó a Milenio, debido a que la información se encuentra reservada hasta 2024. En su argumento, la UIF indica que la divulgación de esta información “supera el interés público general”, ya que podría alertar a los involucrados, que podrían modificar su actuar y con ello sustraerse de la acción de la justicia, además de que pone en riesgo la acción preventiva que realiza la unidad. La lista de titulares de las cuentas bloqueadas se desglosa en 50 personas físicas y 19 morales. Se informó que se desconoce cuántas cuentas estarían vinculadas con el crimen organizado. Tampoco se precisa el municipio en donde fueron dadas de alta, señaló Milenio en su información. Recordó que el 25 de marzo pasado, la Comisionada de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, reveló el que, según un informe de la UIF, en Guanajuato se habían detectado y congelado 38 cuentas relacionadas con el robo de hidrocarburo. El mismo Santiago Nieto Castillo, informó el 31 de mayo, que se habían bloqueado varias cuentas que ascienden a 39 millones de pesos de una empresa de autotransporte Global relacionada con el Cártel de Santa Rosa de Lima, principal grupo huachicolero de Guanajuato, concluyó Milenio. [/read] Compartir
