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El Gobierno de Estados Unidos etiquetó este viernes como “narcotraficante especialmente designado” al promotor musical Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, por lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Los Cuinis. De acuerdo con información del diario Reforma, la designación, impuesta por el Departamento del Tesoro, también aplica a la empresa de Pérez Alvear, Gallística Diamante, y al “fotógrafo de moda” Miguel José Leone Martínez, alias Miguel Leone, quién es…

Rafa Márquez ve una luz al final del túnel. Una juez federal determinó descongelar este jueves momentáneamente sus cuentas bancarias. Las cuentas habían sido inmovilizadas desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de personas designadas por presuntos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con medios de prensa, Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito en amparo de la Ciudad de México, suspendió provisionalmente el aseguramiento de las…

El estado de Jalisco tiene una nada envidiable categoría: paraíso del lavado del dinero. Al menos así se desprende de una investigación del diario Reforma que indica que al menos la mitad de las empresas afincadas en México que han sido boletinadas en Estados Unidos por blanquear activos para el narcotráfico están asentadas en ese estado. En su nota, Reforma recuerda que la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por su…

Las cuentas bancarias de las empresas Grand Casino y Grupo Terapéutico Hormaral, en las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó con Rafael Márquez y con el capo Raúl Flores Hernández, “El Tío”, se encuentran bloqueadas. De acuerdo con un reporte del diario El Universal, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que están aseguradas las empresas Grand Casino de Zapopan, Grupo Terapéutico Hormaral y Prosport & Health Imagen. El Universal constató…

Julión Álvarez no se salva. Este jueves, la Procuraduría General de la República confirmó que el será llamado a declarar sobre las sanciones que anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusa de tener ligas con el narco. El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, consignó el diario El Universal, confirmó la declaración voluntaria de Rafa Márquez y dijo que “una vez que la…

El futbolista Rafael Márquez, ligado con el narcotráfico por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se fue de León, Guanajuato, en el 2014 cargadito de dólares. De acuerdo con una informativa publicada por el diario Reforma, el capitán de la Selección Mexicana puso a la venta en el año 2013 dos departamentos de lujo en Nueva York y Miami, por lo que en conjunto recibió más de 12 millones de dólares. Con en información…

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que el futbolista del Club Atlas, Rafael Márquez Álvarez se presentó este miércoles ante autoridades ministeriales para rendir su declaración de manera voluntaria. El jugador llegó a las oficinas de la PGR para declarar sobre la información emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo liga como prestanombres del presunto narcotraficante, Raúl Flores Hernández. En un comunicado, la dependencia informó que trabaja…

El escándalo que envuelve al ex jugador de León, Rafa Márquez, salpica al Estadio León, Guanajuato. Aunque no lo menciona por su nombre, la dirección del inmueble aparece en la red sospechosa del futbolista, además de sus escuelas de futbol. Según la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los bienes de Rafa Márquez son sospechosos de tener ligas con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, quien fue detenido hace unas semanas y está siendo…

Increíble. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este miércoles una la lista de personas “especialmente designadas” por vínculos con el narcotráfico, y detalló que entre ellos están el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez Álvarez. La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU identificó a Raúl Flores Hernández y a la organización narcotraficante “Flores” como “Narcotraficante Especialmente Designados”, así…