Internacional Nacional Portada Revela EU qué casinos mexicanos lavarían dinero 13 de noviembre de 2025 El Departamento estadounidense del Tesoro dio a conocer el nombre de 10 de los casinos asegurados esta semana por el Gobierno de México por su presunta relación con el lavado…
Nacional Portada Detallan cómo varios casinos lavaban dinero 12 de noviembre de 2025 El Gobierno federal puso al descubierto el modo de operar de diversos casinos para realizar operaciones de lavado de dinero mediante el uso de identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias…
Nacional Portada CIBanco cierra en definitiva por lavado de dinero 10 de octubre de 2025 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia y ordenó la liquidación de CIBanco. La institución financiera mexicana es señalada por el Departamento del Tesoro de Estados…
Nacional Portada Quitan propiedades a líder del PRI por presunto lavado 1 de octubre de 2025 La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, adquirió propiedades en Campeche con recursos producto de lavado de dinero y corrupción. “Lo que entiendo…
Nacional Portada Sanciona EU a rapero mexicano y a 3 criminales 6 de agosto de 2025 El Departamento estadounidense del Tesoro sancionó a tres miembros de alto rango del Cártel del Noreste (CDN) y a un rapero mexicano que afirman es socio de dicho grupo delictivo.…
Nacional Portada Bancos depuran listas de clientes por riesgo de lavado 28 de julio de 2025 La presión de Estados Unidos contra México ante el presunto lavado de dinero por organizaciones delictivas en instituciones financieras, un alto directivo bancario dijo que los principales bancos están depurando…
Estado Portada Guanajuato, el más activo contra lavado de dinero 16 de octubre de 2023 Guanajuato es uno de los 32 estados del país más activos en el combate al lavado de dinero. Un informe de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad citado…
Detienen a empleado del IMSS por demandar moche de 150 mil pesos 27 de agosto de 2017 Un servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adscrito a la subdelegación 8 San Ángel de la Ciudad de México, fue detenido Por exigir ilegalmente 150 mil pesos…
