Detallan cómo varios casinos lavaban dinero

El Gobierno federal puso al descubierto el modo de operar de diversos casinos para realizar operaciones de lavado de dinero mediante el uso de identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias hacia paraísos fiscales.

En la mañanera, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dio los detalles sobre la clausura de 13 casinos con establecimientos y plataformas digitales por operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y presuntos vínculos con el crimen organizado, dos de los cuales pertenecen a Grupo Salinas.

Aseguró que la Procuraduría Fiscal analiza posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

INVESTIGACIÓN CON APOYO DE EU

El funcionario explicó que la investigación fue realizada con el apoyo del Departamento del Tesoro y el FinCEN de Estados Unidos, lo que permitió detectar establecimientos de juegos y sorteos, físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, señaló.

Detalló que se identificaron los esquemas utilizados para blanquear recursos, mediante dispersión de fondos y simulación fiscal con declaraciones en ceros, a través de flujos internacionales no justificados hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, y con operaciones de plataformas tecnológicas no supervisadas que movían dinero hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos.

BLOQUEAN PLATAFORMAS

Reiteró que, como parte de las medidas adoptadas, se suspendieron temporalmente los establecimientos físicos, se bloquearon las plataformas electrónicas de juegos en línea fuera de regulación y se congelaron cuentas bancarias vinculadas con operaciones irregulares.

El secretario anunció que, tras los hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Gabinete de Seguridad iniciarán una nueva etapa de prevención con herramientas de inteligencia artificial.

ASÍ FUNCIONABAN

La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló cómo opera el lavado de dinero en algunos casinos.

Presentó en 6 puntos la forma en que operan los casinos para lavar el dinero.

• Explicó que usan a estudiantes, jubilados y amas de casa para la operación y que roban identidades y datos bancarios para mover recursos.
• Primero, a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero dentro del esquema.
• Luego, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida que pueden usarse en casinos físicos o en línea.
• Después, con esos recursos la persona a veces sin saberlo realiza apuestas en el sitio o la plataforma digital.
• Los clientes son engañados, ya que juegan en los casinos y ganan, pero no cobran. Así, los casinos mandan dinero al extranjero para blanquearlo y regresarlo a México.
• El sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera.
• Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero, ya en el extranjero es enviado a países o destinos como paraísos fiscales donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas.
• Por último, cuando el dinero regresa al país lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas, y así lavaron el dinero.

Reforma publica este miércoles que dos de los casinos investigador, “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”, son filiales de juegos y sorteos de Grupo Salinas.

(Fotos: Tomadas de Reforma, El Financiero y MasNoticias)