Detienen a ex secretario de Finanzas por presunto lavado de dinero 3 de febrero de 2018 El ex secretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, fue detenido por la Policía Federal Ministerial por operaciones con recursos de procedencia ilícita.…
Cae en Argentina una banda delictiva ligada ¡al Chapo Guzmán! 16 de noviembre de 2017 Las fuerzas de seguridad argentinas detuvieron en Buenos Aires una banda criminal dedicada al lavado de dinero y que estaba integrada por argentinos y mexicanos y vinculada con el cartel…
Escándalo en la Casa Blanca y Trump prefiere hacerse de “ladito” 30 de octubre de 2017 Ahora sí le llega la tormenta a Donald Trump, pero prefiere huir de ella. El presidente estadounidense se deslindó este lunes de los cargos en contra de su ex jefe…
Ex gobernador acusado de lavado libra la orden de extradición 23 de octubre de 2017 Un juez federal suspendió provisionalmente la extradición del ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien es requerido por la justicia estadounidense para ser juzgado por tres cargos de lavado de…
Extraditarían a EU a ex gobernador imputado de lavado de dinero 18 de octubre de 2017 Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutaron la orden de detención provisional con fines de extradición contra el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien es…
Dan formal prisión a ex gobernador por peculado y presunto lavado 12 de octubre de 2017 Un juez dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien está acusado de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El…
Cae uno de los gobernadores más buscados acusado de narcotráfico 6 de octubre de 2017 El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvo al ex gobernador de ese estado, Eugenio Hernández Flores, acusado de los delitos de peculado…
Portada Rafa Márquez ve una luz: le descongelan sus cuentas bancarias 28 de septiembre de 2017 Rafa Márquez ve una luz al final del túnel. Una juez federal determinó descongelar este jueves momentáneamente sus cuentas bancarias. Las cuentas habían sido inmovilizadas desde que el Departamento del…
Jalisco, convertido en el principal paraíso del lavado de dinero 15 de agosto de 2017 El estado de Jalisco tiene una nada envidiable categoría: paraíso del lavado del dinero. Al menos así se desprende de una investigación del diario Reforma que indica que al menos…
Ya viene Duarte: acepta la extradición a México al rechazar cometer delitos federales 4 de julio de 2017 El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, rechazó haber cometido los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y aseguró que probará su inocencia tras informar que…
